近日，棗莊警方成功打掉一個網絡傳銷組織，案件涉及全國22個省、直轄市10萬多人，涉案金額3億多元。
據山東廣播電視臺公共頻道《民生直通車》報道，2015年2月開始，棗莊警方陸續接到轄區銀行工作人員反映，稱經常有老年人到銀行花一百元錢開卡，行為十分異常，民警通過詢問開卡人，發現這很有可能是一個傳銷組織，于是便展開了偵查工作。而在民警偵查期間，男子宋某逐漸走進了公安機關的視野。
犯罪嫌疑人宋某說，“上來一人1500塊錢一單，加入會員以后下面的子女享受易佰教育，從小學到高中的易佰教育免費教材，你加入會員之后就可以享受這個待遇。”
原來宋某所在的組織名為藍海國際財富俱樂部，隸屬于香港某公司，宋某于今年2月份經朋友介紹加入該俱樂部，負責在棗莊市臺兒莊區周邊地區發展下線，由于初期高額的返利，在不到兩個月時間里宋某就發展會員數百人。
棗莊市公安局臺兒莊區分局經偵大隊民警王輝說，“因為會員把這個款都交給了宋某，宋某接到這個款之后呢，瘋狂在我們地區報單，承諾每天給返利三十塊錢，但是后期之后這個錢不返了，所以說會員都找宋某，想把錢給追回來。”
隨著調查的深入，警方逐漸掌握了該組織實施傳銷活動的全過程，并從資金流向調查入手，逐漸梳理出了這個組織的各個層級網絡圖。
棗莊市公安局臺兒莊區分局經偵大隊民警楊雷說，“它是一個金字塔形狀的網絡圖，最上面的傳銷的組織者還有策劃者他處在金字塔最頂層，所有的資金的流向都流向最頂層，然后就是經過中間的人手里的時候留一部分，最下面的受害者全部要把資金交上去。”
警方根據網絡圖進行逐級排查，并通過技術手段循線追蹤，鎖定了該傳銷組織上線頭目馬某等 9人，10月20號，臺兒莊警方將9名犯罪嫌疑人成功抓獲。經審查，馬某以藍海國際財富俱樂部為名義打著教育網和省錢網的幌子，以1500元入會的形式能夠終身享有教育網資源，并可獲得高額的返利為誘餌，利用網絡在全國22個省、直轄市大肆的發展會員，截至目前，共分層級發展會員約10萬人，涉及金額3億多元。
（來源：山東廣播電視臺）
