濟(jì)南一名男子在朋友介紹下，借給上海從事金融行業(yè)的鄭某文500萬(wàn)元用來(lái)股票賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)，原本承諾開(kāi)戶(hù)后立即歸還，結(jié)果匯入500萬(wàn)元之后就聯(lián)系不上，而錢(qián)全部被轉(zhuǎn)走。近日，市中區(qū)公安分局玉函路派出所與刑警大隊(duì)三中隊(duì)密切配合，與時(shí)間賽跑，與嫌疑人斗智，迅速破獲一起特大詐騙案，成功抓獲涉案犯罪嫌疑人，僅用6天就將受害人的500萬(wàn)元全部追回。
500萬(wàn)元?jiǎng)倕R入對(duì)方再也聯(lián)系不上
市民李先生經(jīng)商，手里有一筆閑置的資金，通過(guò)一個(gè)朋友介紹認(rèn)識(shí)了在上海從事金融行業(yè)的鄭某文。此后，兩人經(jīng)常交流一些金融方面的事情，就逐漸熟悉起來(lái)。今年5月份，鄭某文以開(kāi)設(shè)股票賬戶(hù)為由向李先生借款500萬(wàn)元，承諾開(kāi)戶(hù)后立即歸還。
“我們當(dāng)初約定的利息比較高，而且只有一天的時(shí)間，雙方都簽了借款合同，而且全程錄像。”李先生稱(chēng)，為了保證自己的安全，他讓鄭某文將銀行卡、身份證和U盾郵寄過(guò)來(lái)，“我們感覺(jué)這樣資金應(yīng)該是安全的。”
5月16日，李先生收到了鄭某文寄來(lái)的身份證、銀行卡和U盾。可是，鄭某文提出寄來(lái)的銀行卡賬戶(hù)與股票賬戶(hù)關(guān)聯(lián)不起來(lái)，需要寄回來(lái)重新關(guān)聯(lián)一下。由于還沒(méi)有匯入錢(qián)，李先生沒(méi)有懷疑，就將這一套證件和銀行卡寄回給鄭某文。
今年6月中旬，鄭某文又將這一套文件寄給了李先生。6月22日，李先生在采取相關(guān)安全措施之后，將500萬(wàn)元匯入了鄭某文的賬戶(hù)。可是，李先生隨后就聯(lián)系不上鄭某文。其間，他只一次打通了鄭某文電話。電話中，鄭某文信誓旦旦地說(shuō)，“我就是做生意的，絕對(duì)不會(huì)騙你錢(qián)。”
錢(qián)從上海轉(zhuǎn)到安徽
民警追流向確認(rèn)嫌犯身份
可是此后，李先生就再也聯(lián)系不上鄭某文，這才意識(shí)到受騙了。如此一筆巨款被騙走，李先生處于崩潰邊緣，6月24日9點(diǎn)，他趕到玉函路派出所報(bào)案。“報(bào)案人來(lái)到所里之后情緒非常激動(dòng)，我們也能理解報(bào)案人的心情，立即將該案向分局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。”玉函路派出所副所長(zhǎng)李超稱(chēng)，派出所迅速與刑警大隊(duì)三中隊(duì)成立專(zhuān)案組展開(kāi)偵查。
李超第一時(shí)間采取緊急止付工作，并進(jìn)一步查詢(xún)被騙錢(qián)財(cái)?shù)娜ハ颉？墒牵窬l(fā)現(xiàn)嫌疑人非常狡猾，已經(jīng)將收款賬戶(hù)掛失。專(zhuān)案組一方面對(duì)相關(guān)涉案賬號(hào)進(jìn)行查詢(xún)，一方面通過(guò)各種偵查手段進(jìn)行查詢(xún)比對(duì)分析，最終在25日確定了被騙款項(xiàng)的去向?yàn)樯虾Ｄ炽y行。
由于該款項(xiàng)隨時(shí)有被再次轉(zhuǎn)移的可能，李超和刑警三中隊(duì)副中隊(duì)長(zhǎng)張意當(dāng)天立即乘坐高鐵趕赴上海。“我們需要與時(shí)間賽跑，根本不敢耽誤。晚一點(diǎn)，對(duì)方就可能把錢(qián)轉(zhuǎn)走。”李超等人來(lái)不及買(mǎi)坐票，在高鐵走廊上一路站到上海。
到達(dá)上海之后，民警迅速趕到相關(guān)銀行對(duì)嫌疑人賬戶(hù)進(jìn)行查詢(xún)，發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)內(nèi)資金被提現(xiàn)20萬(wàn)元后，剩余480萬(wàn)元已被轉(zhuǎn)至徽商銀行安徽省歙縣支行某公司的對(duì)公賬戶(hù)內(nèi)。調(diào)查該公司的法人，是個(gè)名叫鄭某旭的男子。
偵查人員懷疑鄭某旭與鄭某文很可能有親屬關(guān)系，立即通過(guò)當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)鄭某旭正是鄭某文的兒子，由此基本確定了犯罪嫌疑人即鄭某文本人。
嫌疑人復(fù)制身份資料
轉(zhuǎn)走500萬(wàn)贓款
26日下午3點(diǎn)，專(zhuān)案組一邊請(qǐng)求安徽歙縣公安局的協(xié)助，一邊想方設(shè)法趕往安徽。為了防止錢(qián)款再次被轉(zhuǎn)走，李超、張意果斷決定在上海租車(chē)，用最快速度趕往安徽歙縣。
抵達(dá)安徽歙縣已是晚上10點(diǎn)，民警馬上投入工作中。在當(dāng)?shù)鼐胶突丈蹄y行工作人員的協(xié)助和配合下，民警連夜查詢(xún)發(fā)現(xiàn)該賬戶(hù)內(nèi)還有余額287萬(wàn)元，依法對(duì)剩余錢(qián)款進(jìn)行了凍結(jié)。
通過(guò)銀行人員，專(zhuān)案組了解到嫌疑人已于當(dāng)日在該賬號(hào)內(nèi)取款200萬(wàn)元，便大膽假設(shè)嫌疑人近期可能還會(huì)進(jìn)行取款。通過(guò)深入的調(diào)查，民警果然發(fā)現(xiàn)鄭某文預(yù)約了第二天再次取出余款，這也為專(zhuān)案組實(shí)施抓捕提供有力的契機(jī)。當(dāng)天晚上，專(zhuān)案組就開(kāi)始部署第二天的抓捕工作。
27日一早，民警在歙縣公安局的大力配合下，通過(guò)伏擊守候，在徽商銀行門(mén)口將鄭某文當(dāng)場(chǎng)抓獲。偵查人員立即對(duì)其展開(kāi)強(qiáng)有力的突審，當(dāng)日將其藏匿于汽車(chē)后備箱內(nèi)的贓款200萬(wàn)元一并起獲。此后，民警將其中利害關(guān)系向嫌疑人家屬和律師講明，而他們同意盡快將剩余的欠款交給公安機(jī)關(guān)。
經(jīng)過(guò)審訊，嫌疑人鄭某文交代稱(chēng)，他雖然長(zhǎng)期從事金融行業(yè)，可是虧損很多，特別是兩個(gè)兒子都需要買(mǎi)房結(jié)婚，這才想起詐騙。據(jù)鄭某文交代，他第二次寄給李先生的材料已經(jīng)進(jìn)行了調(diào)包，通過(guò)非法途徑獲取另外一份身份資料，從而將李先生匯入的錢(qián)立即轉(zhuǎn)走。6月29日上午，嫌犯家屬將剩余的13萬(wàn)元錢(qián)送至玉函路派出所。至此，專(zhuān)案組已經(jīng)為受害人李先生挽回了500萬(wàn)元的被騙錢(qián)款。
（齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) 記者 杜洪雷）
