齊魯晚報(bào)7月16日訊 近日，德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)警方破獲一起投資理財(cái)詐騙大案，端掉一個(gè)30余人的詐騙團(tuán)伙。
2018年11月，張先生和很多人一樣想要通過投資理財(cái)獲取收益。他網(wǎng)絡(luò)搜索后，在某網(wǎng)頁添加了一位“好友”，經(jīng)“好友”推薦，張先生接觸到一個(gè)叫“嘉晟財(cái)富”的投資平臺(tái)。
該“好友”稱，這個(gè)平臺(tái)有專業(yè)的“理財(cái)師”，可對(duì)其進(jìn)行指導(dǎo)，能獲得穩(wěn)定的收益，但要收取一定的“手續(xù)費(fèi)”。隨后張先生添加了“投資老師”的微信，期間共向平臺(tái)投資166000元，按照指示購買了石油、黃金期貨等理財(cái)產(chǎn)品，虧損共計(jì)163600余元。2019年3月，張先生懷疑被騙，這才報(bào)了警。
民警經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從“嘉晟財(cái)富”投資平臺(tái)的外表看，該平臺(tái)“大盤”走勢(shì)和市場(chǎng)完全一致，按市場(chǎng)規(guī)律來說，其盈利和虧損幾率應(yīng)當(dāng)差別不大，但幾乎所有投資者都血本無歸，受益者寥寥，其中究竟有哪些“玄機(jī)”？
民警發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)收取手續(xù)費(fèi)。投資者使用該平臺(tái)，在平臺(tái)上進(jìn)行投資，按照投資金額，收取1%的手續(xù)費(fèi)，以5000元為例，手續(xù)費(fèi)要收50元過夜費(fèi)。投資人所購買的產(chǎn)品，如果想有一定的收益，在漲的時(shí)候出手，那么該產(chǎn)品在投資人手中多留存一天，到第二天再出手，則要被收取過夜費(fèi)。
由于一些投資產(chǎn)品的特殊性，導(dǎo)致其價(jià)格變動(dòng)幅度較小，需要投入大筆資金才能保證升值獲得更多收益。該平臺(tái)借此為投資者提供杠桿功能，讓收益和損失都成百倍擴(kuò)大。這樣，投資者只需投入少量資金，就能成倍獲得收益，當(dāng)然，損失也成倍增加。如果投資人購買的產(chǎn)品暴跌，其虧損已超過投資人賬戶金額，其購買產(chǎn)品則會(huì)被該平臺(tái)強(qiáng)制賣出，投資人虧損無法通過其他途徑挽回。
原來，“嘉晟財(cái)富”投資平臺(tái)并不是該公司開發(fā)，這家公司僅負(fù)責(zé)向這個(gè)平臺(tái)輸送客戶。公司員工的收入來源，則來自受害者在該平臺(tái)虧損數(shù)額的百分比，如果投資人通過該平臺(tái)賺了錢，則要從該公司員工的工資中扣除，包括這位“理財(cái)大師”。
2019年4月29日，經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)警方在一間200平方米的工作室中將該犯罪團(tuán)伙一舉抓獲。現(xiàn)場(chǎng)扣押手機(jī)卡百余張、手機(jī)53部、筆記本電腦26臺(tái)、臺(tái)式電腦5臺(tái)，賬本20余本和以及其他作案工具若干。
據(jù)了解，該團(tuán)伙成立于2018年3月份，下分推廣組、客服后勤組、財(cái)務(wù)組，共計(jì)30余人，并以“盈可石油科技有限公司”為名掩蓋詐騙行為。自2018年3月份至今，已有300余名投資者受騙，涉案價(jià)值1300余萬元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
（齊魯晚報(bào)）
