處罰截圖
魯網(wǎng)11月28日訊因違反《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定，山東濟(jì)陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱濟(jì)陽農(nóng)商銀行）被處罰款55萬元。與此同時(shí)，記者查詢發(fā)現(xiàn)，該行大股東寶世達(dá)國際控股集團(tuán)有限公司（下稱寶世達(dá)集團(tuán)）多次被法院列為失信被執(zhí)行人。
中國人民銀行官網(wǎng)公示的人民銀行濟(jì)南分行營業(yè)管理部〔2019〕5號行政處罰決定顯示，濟(jì)陽農(nóng)商銀行，違法行為類型為“違反《反洗錢法》相關(guān)規(guī)定”，行政處罰內(nèi)容為“處罰款55萬元，并對1名直接責(zé)任人罰款3萬元”。人民銀行濟(jì)南分行營業(yè)管理部作出該行政處罰決定的時(shí)間為2019年11月20日。
據(jù)工商查詢軟件《企查查》顯示，濟(jì)陽農(nóng)商銀行前三大股東為寶世達(dá)集團(tuán)、濟(jì)南泉首寓和山東齊魯動漫基地有限公司，持股比例分別為9.17%、8.33%和7.50%。而據(jù)記者查詢發(fā)現(xiàn)，寶世達(dá)集團(tuán)陷入多起訴訟糾紛，并多次被法院列入失信被執(zhí)行人，失信信息多達(dá)28條。同時(shí)，寶世達(dá)集團(tuán)作為被執(zhí)行人的終本案件達(dá)40件，或已不能滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的商業(yè)銀行股東資格。
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2018年第1號《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》要求商業(yè)銀行股東應(yīng)當(dāng)具有良好的社會聲譽(yù)、誠信記錄、納稅記錄和財(cái)務(wù)狀況，符合法律法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管要求。辦法第十六條明確規(guī)定，商業(yè)銀行主要股東及其控股股東、實(shí)際控制人不得存在“被列為相關(guān)部門失信聯(lián)合懲戒對象”的情形。
（金融參考）
