網(wǎng)上鞋店大肆售賣冒名銀行卡
同時(shí)售賣手機(jī)卡、加密U盾等,5人團(tuán)伙被淄博警方在廣東抓獲
警方現(xiàn)場(chǎng)搜到大量個(gè)人身份證件。 警方供圖本報(bào)記者 劉光斌
通訊員 邢軍 付曉東
非法獲取公民個(gè)人身份證件,配套辦理銀行卡、手機(jī)卡、加密U盾等“套餐”,再利用網(wǎng)絡(luò)電商、二手交易平臺(tái)等渠道發(fā)布售賣信息,為實(shí)施電信詐騙、洗錢和其他違法犯罪活動(dòng)提供便利。近日,張店警方根據(jù)市民舉報(bào),順藤摸瓜,將廣東一售賣銀行卡犯罪團(tuán)伙5人成功抓獲,并當(dāng)場(chǎng)繳獲非法售賣的銀行卡以及公民身份證若干。
非法銀行卡公然賣 最低300元一張
今年4月份,張店市民周先生在瀏覽一電商網(wǎng)頁(yè)時(shí)看到名為“某某銀聯(lián)卡”的店鋪內(nèi)有銷售休閑運(yùn)動(dòng)鞋的交易信息,根據(jù)網(wǎng)頁(yè)顯示,店鋪的登記地址為廣東深圳,周先生本想通過聊天工具向店主詢問一下關(guān)于鞋子的情況,不料店主語出驚人,稱其并不售賣店鋪頁(yè)面上所顯示的運(yùn)動(dòng)鞋,而是售賣公民身份證、個(gè)人銀行開戶資料以及銀行卡、網(wǎng)盾、手機(jī)卡等配套物品。對(duì)方稱,根據(jù)開戶銀行名稱不同,每張價(jià)格在300至1000元不等。
周先生意識(shí)到這是一種違法犯罪行為,于是到公安機(jī)關(guān)舉報(bào)了這個(gè)情況。接到舉報(bào)后,張店公安分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過三個(gè)多月的周密偵查,鎖定該網(wǎng)商店鋪的實(shí)際地址。7月中旬,民警前往廣東深圳將這個(gè)在網(wǎng)上非法買賣銀行卡的犯罪團(tuán)伙一網(wǎng)打盡,將5名犯罪嫌疑人全部抓獲,并繳獲含開戶銀行銀行卡、開戶人二代身份證、U盾、手機(jī)卡等配套資料87套,各類U盾、密保卡230個(gè),以及快遞單據(jù)若干份。
網(wǎng)上所售銀行卡成為電信詐騙主要工具
民警介紹,非法買賣銀行卡等犯罪危害性大,嚴(yán)重?cái)_亂銀行卡的管理,破壞金融市場(chǎng)秩序。“此外該類犯罪還為下游犯罪提供了便利,購(gòu)買銀行卡的人往往進(jìn)行各類虛假信息詐騙、洗錢等犯罪活動(dòng)。”張店公安分局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)一位民警介紹說。
據(jù)了解,電信詐騙近年來已經(jīng)成為威脅市民財(cái)產(chǎn)安全的重大因素,在目前多發(fā)的各種電信詐騙案件類型中,都可以見到利用他人身份證所辦理的銀行卡的身影。如前段時(shí)間淄博沂源警方破獲的一起冒充武警、消防部門,以承包某項(xiàng)建筑項(xiàng)目為由,詐騙承包商的案件中,警方根據(jù)報(bào)案人提供的匯款賬戶進(jìn)行追查,卻發(fā)現(xiàn)銀行卡取現(xiàn)地在湖北,而銀行卡辦理者卻在北京。警方介紹說,該案件中嫌疑人所使用的銀行卡即從黑市購(gòu)買所得,專門用于接收詐騙錢款,洗黑錢。此外,電信詐騙嫌疑人也多通過不法途徑,購(gòu)買大量使用他人信息辦理的電話卡,并用這些電話卡向受害人撥打詐騙電話,只要得手,電話卡便被遺棄,與銀行卡共同為其詐騙行徑打掩護(hù)。
張店警方提醒市民,積極舉報(bào)非法買賣銀行卡犯罪等非法行為,遠(yuǎn)離通過買賣銀行卡牟利的危險(xiǎn)行徑。
