九年花十多萬元，購買多種紀(jì)念品
受害人老方今年59歲，1975年初中畢業(yè)，2007年被任命為村支部書記。之后不久，一名自稱“中央黨校”工作人員張麗的女子就給老方打來電話，聲稱正在面向基層開展愛國教育活動，特向他推薦一套迎奧運(yùn)紀(jì)念幣。
老方通過快遞購買了這套紀(jì)念幣后，陸續(xù)又接到很多類似的電話。9年來，他花費(fèi)十多萬元先后購買了“黨慶系列”“領(lǐng)袖系列”等金銀紀(jì)念幣。
2015年4月7日，“王靜”給老方打來電話，得知老方為購買紀(jì)念品個(gè)人借債6萬多元后，“經(jīng)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，對你的紀(jì)念品進(jìn)行回收”，并評估其36件藏品價(jià)值114.27萬元，另外還有對貧困村的扶貧惠民撥款200萬元，以及老方夫妻工資，“合計(jì)總額357.55萬元”。
不過“王靜”要求，必須先交手續(xù)費(fèi)、個(gè)人所得稅、公益金等，交完各種稅費(fèi)后，才能領(lǐng)款。之后，老方在一年的時(shí)間里，先后向?qū)Ψ蕉啻螀R款，其中僅在2015年4月就匯去了近15萬元。
從2015年4月9日到報(bào)案，老方共分28次向“劉學(xué)雷”匯款386820元。馬某交待，老方匯款過去后，她分得了五六萬元。
騙子交代： 先賣假藏品再回收，前后通吃
47歲的馬某交待，她是河北省無極縣南流鄉(xiāng)農(nóng)民，之前一直走村串巷賣保險(xiǎn)。2015年3月，她參加了鄰村的一個(gè)詐騙團(tuán)伙，老板“小翠”讓她以“北京收藏家協(xié)會”的名義，按照小翠給的名單打電話銷售回收紀(jì)念品。她以680元的價(jià)格賣出了一套紀(jì)念銀條，之后又以“中央黨校扶貧辦主任王靜”的名義聯(lián)系老方，讓老方匯款。
根據(jù)嫌疑人的供述，馬某所在的這一詐騙團(tuán)伙分工明確，當(dāng)?shù)赜腥藢ｉT制作假冒紀(jì)念金銀幣或紀(jì)念品出售給他們，他們則根據(jù)收集到的信息對外推銷這些假冒紀(jì)念幣或收藏品，之后再以高價(jià)回收但需要繳納稅費(fèi)的名義繼續(xù)欺騙受害人。
警方統(tǒng)計(jì)，僅僅在賬戶名為“劉學(xué)雷”的資金流水中，就有另外兩名受害人分別通過郵儲銀行河北省環(huán)縣北關(guān)營業(yè)所、遂寧市安居鎮(zhèn)支行和簡陽市新市鎮(zhèn)楊家營業(yè)所匯款，合計(jì)3萬余元。
民警提醒，當(dāng)前不法分子冒充行政機(jī)關(guān)、金融單位人員，以出售紀(jì)念幣、金質(zhì)銀質(zhì)像章等方式騙取受害人的信任，利用快遞公司代收貨款實(shí)施詐騙，甚至以回收收藏品為誘餌，對受害人跟進(jìn)詐騙，人們在投資、收藏時(shí)，一定要再三斟酌，以免上當(dāng)受騙。
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