原標(biāo)題：企業(yè)借填海工程設(shè)詐騙陷阱被騙者醞釀新騙局撈成本

　　這個位于煙臺開發(fā)區(qū)海邊高檔寫字樓里的公司，不僅裝修豪華，而且在墻面最醒目的位置，懸掛著偽造的“公司董事長接受中央軍委、國防部領(lǐng)導(dǎo)人接見”的照片。此外，該公司偽造的標(biāo)書、合同等相關(guān)資料也一應(yīng)俱全。

　　“山東省煙臺開發(fā)區(qū)西港碼頭要發(fā)揮龍頭作用，建設(shè)世界上最深的碼頭，接卸世界上最大的船舶。”一段時間以來，關(guān)于西港碼頭建設(shè)的宣傳屢屢見諸報端。讓人沒有想到的是，有人打起了這項工程的主意，自稱有中央軍委、國防部的背景，已經(jīng)拿下了西港碼頭填海工程項目，然后對外發(fā)包騙取保證金。更讓人沒有想到的是，有的被害人明明得知被騙，非但不報案，還如法炮制又去騙他人。近日，由被害人變成犯罪嫌疑人的孫某，因涉嫌合同詐騙罪被煙臺開發(fā)區(qū)公安機(jī)關(guān)刑事拘留。

　　借填海工程設(shè)下“陷阱”

　　2013年8月，煙臺市西港碼頭承建方、中交第三航務(wù)工程局有限公司在《煙臺日報》發(fā)布“鄭重聲明”稱，煙臺鴻興港口建設(shè)有限公司(下稱“鴻興公司”)未取得“煙臺西港擴(kuò)建工程”分包授權(quán)，提醒大家不要上當(dāng)受騙。自此，鴻興公司進(jìn)入警方視線……

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在過去兩年多時間里，鴻興公司可謂紅極一時。該公司對外宣稱，西港碼頭的填海工程由中央軍委、國防部主持，自己已經(jīng)承包了數(shù)以億計的土石方填海工程，想對外發(fā)包。與此相對應(yīng)，這個位于煙臺開發(fā)區(qū)海邊高檔寫字樓里的公司，不僅裝修豪華，而且在墻面最醒目的位置，懸掛著偽造的“公司董事長接受中央軍委、國防部領(lǐng)導(dǎo)人接見”的照片。此外，該公司偽造的標(biāo)書、合同等相關(guān)資料也一應(yīng)俱全。為贏得信任，該公司負(fù)責(zé)人甚至開著豪車，帶有意前來投資者在港區(qū)附近參觀。當(dāng)然，真正的核心區(qū)域，他們是進(jìn)不去的。

　　2013年以來，先后有四川、福建、海南等地的多家公司向鴻興公司預(yù)交了幾十萬元甚至數(shù)百萬元的保證金，以期分得部分工程項目。鴻興公司拿到750萬余元保證金后，一直以種種理由拖延開工時間。最后，事情終于敗露，煙臺市西港碼頭承建方專門登報“聲明”。

　　今年3月，鴻興公司負(fù)責(zé)人高某、王某因涉嫌合同詐騙罪被煙臺開發(fā)區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　騙局揭穿，被害人仿而效之

　　在偵查過程中，民警發(fā)現(xiàn)自始至終幾乎沒有被害人報案。警方根據(jù)銀行賬戶查到被害人受騙的證據(jù)，對方卻死不承認(rèn)被騙，堅稱是在做合法、正當(dāng)?shù)拇笊�意，一心等待著工程開工。到后來，十多家陷入鴻興公司騙局的公司，僅有兩家報了案。這是為什么？

　　警方猜測，可能有的被騙公司想假裝不知道這是騙局，繼續(xù)把已經(jīng)到手的所謂填海工程再轉(zhuǎn)包出去。“這樣的話，如果沒有證據(jù)證明是明知故犯，只能認(rèn)定是被害人的合法行為。”辦案民警說。為防止騙局?jǐn)U大，警方展開拉網(wǎng)式調(diào)查，重點圍繞轄區(qū)的寫字樓、賓館，排查外地來煙臺承包填海工程的公司和商人。

　　今年7月2日上午，煙臺開發(fā)區(qū)公安分局金橋派出所民警在轄區(qū)一棟公寓樓內(nèi)，發(fā)現(xiàn)了安營在此的江蘇某運輸公司，有幾幫人正在吵吵嚷嚷向該運輸公司索要保證金。經(jīng)查，該運輸公司正是鴻興公司“轉(zhuǎn)包”填海工程的受害方之一。

　　這家運輸公司負(fù)責(zé)人孫某稱，2013年8月9日他們從鴻興公司承包了1億立方的土石方工程，交給對方180萬元保證金，鴻興公司承諾工程最遲在2014年3月開工，并給了一張3800萬元的支票作為啟動資金。這張支票根本無法兌付，但運輸公司知道上當(dāng)受騙后，并沒有撤離煙臺，而是租下了這棟公寓樓的三樓作為辦公場地，假裝不知道該工程子虛烏有，繼續(xù)向外發(fā)包，以撈回自己的投資。實際上，該運輸公司只有經(jīng)理孫某、會計、司機(jī)和一名做飯的臨時工，他們連基本賬面都沒有，辦公電腦也只能用來玩玩簡單游戲。

　　吵吵嚷嚷索要保證金的，正是下一撥兒受害者。他們?yōu)榱宿D(zhuǎn)包土石方工程，先后共向?qū)O某的運輸公司交了200萬元保證金，最多的一家交了70萬元。日前，孫某因涉嫌合同詐騙罪被煙臺開發(fā)區(qū)公安機(jī)關(guān)刑事拘留。

　　警方提醒：港區(qū)外轉(zhuǎn)包都是騙局

　　本案中的上當(dāng)受騙者，幾乎全是外地公司，煙臺本地沒有人去接洽所謂的填海工程。“這個原因非常簡單，只要打聽煙臺港集團(tuán)就知道真假。”煙臺市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊大隊長陳天勝說。但是，外地人摸不清門路，又經(jīng)不住巨大的利益誘惑，就被騙子一步步帶入了“陷阱”。

　　在辦案過程中，陳天勝曾走訪過西港區(qū)，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，煙臺開發(fā)區(qū)西港碼頭的填海工程只在港區(qū)內(nèi)進(jìn)行發(fā)包，那些港區(qū)之外的，僅僅租個房子掛個牌子就談發(fā)包項目的，肯定是假的。

　　近年來，煙臺市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展迅速，工程轉(zhuǎn)包類的合同詐騙案件時有發(fā)生，其中，港口、機(jī)場相關(guān)工程最容易被騙子利用。就此，警方建議投資企業(yè)在交保證金之前，應(yīng)委托律師通過工商部門或銀行摸清對方的主體資格等情況；對對方提供的文件、材料要認(rèn)真核對，防止以工程項目為名行騙；還要通過相關(guān)部門進(jìn)行查詢，核實工程的真實性及對方的履約能力，提高防范意識和能力。 

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