大典型案例

　　借銷售“巢之戀”套裝發展下線

　　青島的曹某莉借銷售“巢之戀”婦潔抑菌套裝禮盒為名，要求參加者交3000元或18000元的入門費取得會員資格，以發展下線人員數和銷售業績為依據計算并給付獎金。

　　女子“貢獻”店鋪助他人搞傳銷

　　蓬萊的張某霞(另案處理)在張某紅經營的食品店內以投資為名，介紹他人購買美國無限通刷廣告網站的339美元“標準包”或425美元的“經典包”并取得會員資格，按推薦發展的人員數量領取報酬及靜態獎勵。

　　打著銷售黑茶的幌子

　　從事傳銷活動

　　蒙陰縣的宋某蘭打著銷售湖南某生物科技有限公司黑茶產品的幌子，以消費推薦返利、消費提成為誘餌，介紹他人以每單4980元價格認購一定數量的產品成為公司會員，按照參加者發展下線情況支付返利和獎金。

　　淄博網絡傳銷涉案8個省9人被抓

　　淄博市公安機關偵查發現，“創享未來國際會所”自2011年6月份以來在互聯網上大肆宣傳、鼓動網民投資，宣傳其經營“小額投資，網上理財”項目。該案涉及8個省份，涉案金額3000余萬元。公安機關在偵辦中共立案9起，抓獲犯罪嫌疑人9名。

　　以購買原始股票為名發展成員1萬余人

　　2013年11月，于某杰成立煙臺騰瓏投資有限公司，以銷售“美國德士達石油公司原始股”為名，通過購買該公司所謂的原始股票獲得加入資格并成為會員，以發展會員的數量作為計酬和返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加以此獲取非法利益。截至2014年月3月14日，于某杰已發展會員1萬余人。該案公安機關已偵破，抓獲犯罪嫌疑人3名。

　　“英皇建富投資”組織

　　傳銷涉案8億余元

　　2013年以來，建富投資集團有限公司以投資“英皇建富投資項目”、建富環保科技股票原始股為名，承諾高額回報，以營利為目的，層層發展會員，涉案金額8億余元，涉及會員85000余人，嚴重擾亂了市場秩序。公安機關共立案10起，抓獲犯罪嫌疑人15名。

　　傳銷組織靠“拉人頭”發展成員1.4萬名

　　犯罪嫌疑人許某彬等人自2011年5月以來，以為會員提供“電子商務平臺”為幌子，在無任何產品和實際經營的情況下，采用交費入會的方式發展會員，以高額返利為誘餌，以“拉人頭”的方式引誘、鼓動會員繼續發展下線參與傳銷活動，從中牟取巨額非法利益，涉及26個省份，涉及1.4萬余人，涉案金額1400余萬元。

　　威海一傳銷機構分支

　　遍布20余省市

　　犯罪嫌疑人曲某蘭等人自2011年9月以來，打著“和諧文化事業”的幌子大肆拉攏下線人員宣傳“中國明明商”，相繼成立了“中國明明商威海市總商委”、“高區總商委”、“經區總商委”、“文登總商委”及10個原商會，至2014年7月，該組織已在威海發展下線近千人，層級多達十余級。該組織分支機構涉及全國20多個省份，涉案資金880余萬元。

　　聊城寶邁集團發展會員3萬余人

　　2014年2月以來，寶邁娛樂集團采取交納費用獲取入門資格，后通過推薦發展下線會員組成團隊。團隊采取復式計酬方式對會員進行獎勵，以引誘會員繼續發展下線來支撐公司運轉。該公司在全國發展會員3萬余人，涉及13個省份，涉案總價值2億余元。公安機關共抓獲犯罪嫌疑人5名。

　　2013年5月至2014年1月，唐某國伙同他人以中盾鴻方(北京)科技有限公司的名義，在“紐扣網”、“搜客網”等網站組織傳銷活動并通過租用境內外服務器等方式創建并啟用網站，引誘參與者通過繳納1000-1500元不等的費用成為公司會員，會員獲取個人登錄賬號和密碼后，以鼓動親友、網絡邀約等方式在全國范圍內繼續發展下線。該案涉及10余省份，發展會員萬余人，涉案金額1100余萬元。公安機關共抓獲犯罪嫌疑人5名。

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