日前，濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)成功偵破了金X二手車網(wǎng)絡(luò)眾籌集資詐騙案，有力打擊了利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪的勢(shì)頭。
近年來(lái)，隨著國(guó)家提倡互聯(lián)網(wǎng)金融，某些犯罪分子混淆視聽(tīng)、偷換概念，打著互聯(lián)網(wǎng)金融的幌子，各類經(jīng)濟(jì)犯罪新花樣、新手段層出不窮。為有效遏制新型經(jīng)濟(jì)犯罪對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)犯罪帶來(lái)的危害，濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)始終立足本職，自我加壓，在偵辦好傳統(tǒng)型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的同時(shí)，把注意力放在發(fā)現(xiàn)并偵辦新型案件上，取得了可喜的戰(zhàn)績(jī)，成功偵破了金X二手車網(wǎng)絡(luò)眾籌集資詐騙案，有力打擊了利用互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)犯罪的勢(shì)頭。
2016年8月24日20余名投資人從全國(guó)各地來(lái)到濟(jì)南市公安局市中分局經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱：金X在線-汽車眾籌網(wǎng)站于2016年7月26日上線運(yùn)營(yíng)， 8月3日平臺(tái)QQ客服消失，投資人奔赴濟(jì)南到該公司工商注冊(cè)地址、平臺(tái)公布的經(jīng)營(yíng)地址落實(shí)均為虛假，沒(méi)有投資人見(jiàn)過(guò)網(wǎng)站的工作人員。大隊(duì)立即受理了案件，8月24日立為集資詐騙案?jìng)刹椤?/p>
偵破過(guò)程中專案組逐漸查明：2015年犯罪嫌疑人陳X發(fā)現(xiàn)二手車眾籌網(wǎng)站這個(gè)行業(yè)，自己作為一個(gè)普通的投資人參與，對(duì)該行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式比較了解，遂預(yù)謀策劃了該案件。陳X作為一個(gè)幕后實(shí)際操控人，使用收留的流浪漢苗XX的身份證注冊(cè)金XX公司、網(wǎng)站，租賃了房屋，辦理了寬帶，購(gòu)置了新電腦在租賃的居民樓內(nèi)實(shí)施作案。
陳X從二手車市場(chǎng)以100元一套的價(jià)格買來(lái)車輛的全套照片；由田XX負(fù)責(zé)編輯后從網(wǎng)站后臺(tái)上傳；路XX擔(dān)任客服，用從淘寶新買的QQ號(hào)同投資人溝通。所有投資人的投資款全部打到金X民生銀行大觀園支行對(duì)公賬戶和對(duì)公支付寶賬戶，陳X把支付寶賬戶的資金全部轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶，再將對(duì)公賬戶的錢用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬到苗XX的11張個(gè)人銀行卡內(nèi)，由王X開(kāi)車?yán)鏧X到銀行柜臺(tái)或者ATM機(jī)取現(xiàn)后交給陳X。
從7月26日網(wǎng)站上線運(yùn)營(yíng)到8月3日共9天時(shí)間詐騙全國(guó)各地投資人64人共計(jì)511萬(wàn)元，8月3日晚陳X帶領(lǐng)4人將出租屋內(nèi)電腦、打印機(jī)等所有物品全部用車?yán)綕?jì)南北建邦大橋拋至黃河，之后分贓后逃匿。
2016年9月9日，歷時(shí)17日大隊(duì)將該案成功破獲， 先后將4名犯罪嫌疑人全部抓獲，逮捕2名，取保2名，追贓捷豹、寶馬轎車、萬(wàn)國(guó)手表等高檔奢侈品折合人民幣加現(xiàn)金共計(jì)300余萬(wàn)元。
