原標(biāo)題：濟(jì)南華夏銀行多項(xiàng)違規(guī)違法遭罰沒百萬 客戶經(jīng)理詐騙逃匿
中宏網(wǎng)山東6月28日電 日前，中國人民銀行濟(jì)南分行公布的行政處罰信息顯示，華夏銀行濟(jì)南分行被查獲“提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表”、“未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)”等多項(xiàng)違法違規(guī)行為，該行被處以警告、合計(jì)罰沒96.87萬元的行政處罰（《濟(jì)銀罰字〔2020〕第7號(hào)》），該行副行長(zhǎng)楊曉麗也受到罰款1萬元的行政處罰（《濟(jì)銀罰字〔2020〕第8號(hào)》）。
華夏銀行濟(jì)南分行上述行政處罰涉及的違法違規(guī)行為包括：1。提供虛假的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；2。超過期限或未向人民銀行報(bào)送銀行結(jié)算賬戶開立、撤銷資料；3。明知是單位資金，而允許以個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；4。辦理票據(jù)承兌業(yè)務(wù)時(shí)，未對(duì)票據(jù)的真實(shí)貿(mào)易背景盡到審核義務(wù)；5。部分國庫集中支付業(yè)務(wù)申請(qǐng)劃款金額超過實(shí)際支付金額；6。未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)。該行被中國人民銀行濟(jì)南分行處以警告處罰，沒收違法所得25.93萬元，并處罰款70.93萬元，合計(jì)罰沒96.87萬元。
中國人民銀行濟(jì)南分行行政處罰信息公示表顯示，華夏銀行濟(jì)南分行時(shí)任副行長(zhǎng)楊曉麗“對(duì)未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任”，被處以罰款1萬元的行政處罰。
中宏網(wǎng)記者了解到，華夏銀行濟(jì)南分行因風(fēng)控管理漏洞帶來的違法違規(guī)行為，除攬獲百萬大罰單外，還爆出客戶經(jīng)理刑事犯罪案件。中國裁判文書網(wǎng)公開的案卷顯示，2019年1月25日，華夏銀行濟(jì)南分行經(jīng)十路支行客戶經(jīng)理于鵬被法院一審判決為犯詐騙罪，對(duì)其判處有期徒刑12年，并處罰金10萬元。
于鵬詐騙罪一審刑事判決書披露，于鵬在華夏銀行濟(jì)南分行工作期間，在明知沒有還款能力的情況下，以為客戶辦理資金“過橋”業(yè)務(wù)等理由為借口，多次騙取十余名銀行客戶資金528.65萬元用于歸還個(gè)人債務(wù)。2014年5月底，于鵬逃匿。經(jīng)公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃，2017年2月，于鵬在南京市四季經(jīng)典小區(qū)被當(dāng)?shù)鼐阶カ@歸案。
來源：中宏網(wǎng)山東
