自今年4月份開始,原本就熟悉3M等理財投資平臺的王某某計劃著搭建一個自己的網(wǎng)絡(luò)集資平臺,便伙同自己的兒子王某,朋友宋某、劉某某、孫某某迅速開始籌備,5月8日國際WLF騰飛金融互助平臺正式開盤。通過口口相傳的方式,吸引了眾多民眾進(jìn)行非法集資,截至6月9日平臺徹底關(guān)閉時,在短短一個月的時間里,該平臺騙取全國1200余人參與投資,涉案金額高達(dá)一千余萬元。

 多部門聯(lián)合調(diào)查 使該案件脈絡(luò)逐漸清晰
 民警分析案情 努力收集線索

  高息回報誘騙投資 謊稱有千萬護(hù)盤資金

  據(jù)了解,該金融互助平臺以每日1.5%的高額日息和每發(fā)展一名會員提成10%的高提成方式誘騙投資人投資。會員注冊首先需要100元激活碼費用,該費用直接打款給王某,由王某提供激活碼,而會員推薦人將獲得新投資人投資提成。

  緊接著,會員們存入平臺的錢由王某手動進(jìn)行資金匹配,平臺開盤前5天所有投資人打入平臺的錢悉數(shù)轉(zhuǎn)移一個私人賬戶中,5天之后的新投資人投入資由王某通過“拆東墻補西墻”的形式,用后加入會員的本金歸還之前加入會員的本金和利息。

  根據(jù)警方調(diào)查,該平臺設(shè)置的投資金額從1000—30000元不等,注冊同一個賬號以第一次掛單為基準(zhǔn),后期排單金額可以增加但不能減少。同時,會員的靜態(tài)日利息按1.5%計息,排單日開始計息,20天內(nèi)皆有利息。平臺為了吸引投資還設(shè)有推薦獎、經(jīng)理獎、見點獎、誠信獎等等。

  負(fù)責(zé)對外宣傳的孫某曾多次前往遼寧、江蘇、河北等地拉人投資,平臺真正的組織者王某某則在萊陽本地謊稱孫某是青島大老板,賬戶中有一千萬元的護(hù)盤保本資金,有的受騙人對此深信不疑。但隨著平臺參與人數(shù)的增加,平臺逐漸出現(xiàn)資金運轉(zhuǎn)不足的情況。

  6月9日凌晨2點該團伙強行關(guān)閉了平臺,導(dǎo)致6月9日下午投資群眾圍攻該平臺辦公地點情況。

  經(jīng)偵介入調(diào)查 非法集資如何識假防騙

  經(jīng)過調(diào)查,經(jīng)偵民警發(fā)現(xiàn)該平臺服務(wù)器在國外,且因1200余名投資人的打款順序毫無規(guī)律,取證存在重大困難。但民警并沒有放棄,通過分頭查詢資金流向,逐人落實受害人情況。民警一方面要獲取證據(jù),另一方面還要安撫受害人情緒,維護(hù)社會穩(wěn)定,一時間壓力很大。