日前，河南焦作中旅銀行一離職員工偽造了該行的資料和印鑒，在工行廊坊分行開辦了電票代理承兌業(yè)務(wù)，并開立了虛假電銀，該人員貼現(xiàn)后，又通過恒豐銀行青島分行過橋賣出，涉案金額約13億元。目前，涉事銀行已報案，可疑賬戶已被凍結(jié)。
“也就在三個月前，央行、銀監(jiān)會發(fā)布了126號文，重點整頓票據(jù)市場，現(xiàn)在各家銀行都對票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)管控得很嚴(yán)格，可偏偏在這個時候，出了這么大的騙局。”上海一家票據(jù)公司駐煙臺分公司一位業(yè)務(wù)人員告訴記者，11日上午，在圈內(nèi)就有了傳言，青島一家銀行牽扯到了一起票據(jù)詐騙案中，而且金額巨大。“到了下午，才知道這家銀行是恒豐銀行。”
“其實，我們也是受害者，所以在第一時間就報了警。”恒豐銀行一位內(nèi)部工作人員告訴記者，外界所說的13億元票據(jù)詐騙案屬實，不過由于報警及時，目前還沒聽說有很大的損失。“行里不讓多說，所以知道的人并不是很多。”
據(jù)知情人士透露，本次爆發(fā)的電子票據(jù)案是河南焦作中旅銀行一離職員工，冒充該行工作人員身份，疑偽造該城商行相關(guān)資料及印鑒，在工行廊坊分行開辦電票代理承兌業(yè)務(wù)，并開立該行承兌的虛假電銀。該人員貼現(xiàn)后，通過恒豐銀行青島分行過橋賣出，涉及金額在13億元左右。不過，據(jù)一財?shù)让襟w披露，此次承兌總量或為30億元。
“我們沒開展過這個業(yè)務(wù)，也沒有和工行合作過，現(xiàn)在來看可能是有人利用假的印鑒和假的公章，冒用我們的名義做的事，具體情況我們已經(jīng)積極跟監(jiān)管部門匯報了。”焦作中旅銀行一位負(fù)責(zé)人說，對于這起13億元的票據(jù)騙局，該行并不知情。
不過，據(jù)一些媒體報道，開立代理接入賬戶的機構(gòu)到焦作審核時，這些焦作中旅銀行的所謂“假員工”是在中旅銀行的辦公大樓里接待他們的。同時，該代理機構(gòu)為了進(jìn)一步確認(rèn)，還撥打了焦作中旅銀行在當(dāng)?shù)仄渌y行同業(yè)預(yù)留的固定電話，結(jié)果不僅能撥通而且還對查詢的事項給予了肯定的答復(fù)。
而青島一家城市商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人分析說，恒豐銀行之所以中招，和工商銀行的品牌有很大的關(guān)系。“一看是大行出票，警惕性就減少了不少，畢竟大行在風(fēng)控上做得比較好。”
對此，工行廊坊分行一位辦公室人員告訴記者，該行在賬戶例行檢查時發(fā)現(xiàn)了這起同業(yè)賬戶中資金的異常變動情況，并且立即對可疑賬戶采取了緊急凍結(jié)措施。但是，恒豐銀行一位知情人士告訴記者，目前行內(nèi)的說法是，恒豐銀行先發(fā)現(xiàn)了這起騙局。（齊魯晚報·齊魯壹點 記者 姜寧）
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