近日，山東省濟(jì)寧市高新區(qū)檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，依法對(duì)現(xiàn)年27歲的傳銷“老總”李某批準(zhǔn)逮捕。目前，該案正在審查起訴過(guò)程中。
蛛絲馬跡中發(fā)現(xiàn)傳銷窩點(diǎn)
2015年4月5日，民警在濟(jì)寧高新區(qū)某小區(qū)例行巡邏時(shí)，見(jiàn)一男子神色慌張，遂上前詢問(wèn)。盤查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)，該男子隨身攜帶一本有關(guān)傳銷活動(dòng)的手寫筆記，懷疑其背后可能隱藏傳銷犯罪案件。
經(jīng)進(jìn)一步詢問(wèn)，民警得知該男子姓郭，并且獲悉郭某參加了傳銷活動(dòng)，于是決定從郭某身上身上打開偵破的突破口。
在郭某的帶領(lǐng)下，民警在該小區(qū)居民樓內(nèi)找到了一個(gè)正在進(jìn)行培訓(xùn)“洗腦”的傳銷組織。在現(xiàn)場(chǎng)，民警查獲大量有關(guān)傳銷的書籍、學(xué)習(xí)心得體會(huì)、課程表等物品，并從電腦中發(fā)現(xiàn)大量有關(guān)傳銷活動(dòng)的電子文檔。通過(guò)對(duì)下線關(guān)系的梳理，27歲的年輕傳銷“老總”李某浮出水面。
“特許經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”掩人耳目
2015年，李某加入了一個(gè)名為“特許經(jīng)營(yíng)連鎖業(yè)”的傳銷組織，并積極發(fā)展多名下線。
經(jīng)查，該傳銷組織以考察項(xiàng)目、介紹工作等欺騙手段為名，將外地新人騙至山東濟(jì)寧。新人加入“組織”，首先要購(gòu)買“資格”，價(jià)格為3800元。有了“資格”以后可以繼續(xù)“申購(gòu)”股份，每股3300元，每人限定購(gòu)買20份，合計(jì)6.6萬(wàn)元，加上“資格”3800元，每人最多繳納6.98萬(wàn)元，由“申購(gòu)總管”至銀行辦理銀行卡，外地新人將“申購(gòu)”資金存入銀行卡，成為正式成員，也是最底層人員稱為“業(yè)務(wù)員”。
此后，如果要增加份額必須吸收其他人員加入，份額積累至65份時(shí)升為“經(jīng)理”，積累至600份時(shí)升為“老總”，“老總”每月有10萬(wàn)元以上收入?！皹I(yè)務(wù)員”以上人員以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，發(fā)展一人或返利6000元，其上線獲返利3.9萬(wàn)元。
李某目前在該傳銷組織中職務(wù)為“老總”，年薪百萬(wàn)余元，已達(dá)到傳銷組織級(jí)別中的頂層領(lǐng)導(dǎo)人員級(jí)別，其伙同“經(jīng)理”級(jí)別以上人員通過(guò)手機(jī)微信、電話聯(lián)系等方式，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員發(fā)展新人、培訓(xùn)、拜訪、學(xué)習(xí)、晉級(jí)等犯罪活動(dòng)。其下線人員又分別發(fā)展各自下線“業(yè)務(wù)員”，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。經(jīng)查，該組織層級(jí)、人員已達(dá)3級(jí)30人以上。
值得警惕的新型傳銷模式
據(jù)辦案檢察官介紹，目前一些新型傳銷模式悄然興起，傳銷形式更加隱蔽，不宜察覺(jué)，并且具有極大的社會(huì)危害性，大家要時(shí)刻保持清醒頭腦，避免不法分子乘虛而入。檢察官為大家梳理了幾種新型的傳銷模式。
“純資本運(yùn)作”傳銷模式。既不依附于任何公司、企業(yè)經(jīng)營(yíng)，也沒(méi)有任何商品、勞務(wù)借口，其利益來(lái)源純粹為下級(jí)繳款。參與者只要繳納一定金額“入門費(fèi)”后，就可以通過(guò)發(fā)展會(huì)員、下線的繳款提成，定額提成的多少依參加者的層級(jí)身份而定。
以消費(fèi)返利為誘餌的傳銷模式。隱蔽性很強(qiáng)，多以“消費(fèi)返利”“購(gòu)物還本”為幌子，承諾高額回報(bào)。按層級(jí)發(fā)展會(huì)員，收取巨額傭金，獲取非法利益。其操作模式為在全國(guó)范圍招收網(wǎng)店、實(shí)體店為代理商或加盟店，形成連鎖會(huì)員店。群眾在代理店消費(fèi)一定金額后，即可成為會(huì)員并獲得總店逐日返利，總店返利來(lái)源實(shí)則為加盟店向總店繳納的傭金。該模式形成一定規(guī)模后，總店會(huì)暗示代理店發(fā)展下線，招收會(huì)員直接繳納現(xiàn)金，以虛構(gòu)商品交易的方式來(lái)擴(kuò)大業(yè)績(jī)，獲取更多的消費(fèi)返利。
以投資原始股、基金等形式的傳銷模式。多以海外、香港、北京等公司名義，事先經(jīng)過(guò)專門“包裝”，并在網(wǎng)上設(shè)立網(wǎng)址，夸大公司資金和業(yè)績(jī)，進(jìn)行虛假宣傳。同時(shí)在全國(guó)各地設(shè)立代理商、代理人，以該公司即將上市，提前銷售公司原始股或募集基金為名，進(jìn)行傳銷。該模式推出的投資方案一般有兩種：一是固定收益，即購(gòu)買股票或基金后，在一定期限內(nèi)獲取連續(xù)分紅，且承諾公司上市后，持有的原始股可入市交易。二是“對(duì)碰”收益，這要求投資者發(fā)展下線，通過(guò)與下線投資者“對(duì)碰”，將獲得固定收益以外的高額獎(jiǎng)勵(lì)，下線越多獎(jiǎng)勵(lì)越高。
以養(yǎng)老保險(xiǎn)返利為名的傳銷模式。是以買養(yǎng)老保險(xiǎn)的名義誘惑老人，多推行類似“三養(yǎng)合一”的消費(fèi)養(yǎng)老模式，要求投資者進(jìn)行消費(fèi)投資。投資者加入后可注冊(cè)成為會(huì)員，并可得到公司提供的等價(jià)產(chǎn)品。如果會(huì)員發(fā)展新投資者，就會(huì)成為新投資者的推薦人，并獲得相應(yīng)返利，老會(huì)員再把新投資者注冊(cè)成為新會(huì)員，讓其繼續(xù)發(fā)展新投資者，發(fā)展的投資者越多，獲利就越多。（郭樹合李新芳襲曉月）
