山東省煙臺(tái)市西港區(qū)要建世界上最深碼頭的宣傳屢見報(bào)端，圍繞這項(xiàng)工程的騙局也層出不窮。對(duì)于很多不遠(yuǎn)千里趕赴煙臺(tái)欲承包西港區(qū)填海工程的外地公司來說，鴻興公司就像揮之不去的噩夢。
《法制日?qǐng)?bào)》記者了解到，近日，煙臺(tái)警方將涉嫌合同詐騙750余萬元的鴻興公司主要犯罪嫌疑人抓獲，但由其衍生出的騙局還在以“擊鼓傳花”的形式繼續(xù)擴(kuò)散。
借填海工程設(shè)詐騙陷阱
2013年8月，西港區(qū)承建方中交第三航務(wù)工程局有限公司發(fā)布聲明稱，鴻興公司未取得“煙臺(tái)西港擴(kuò)建工程”分包授權(quán)，提醒大家不要上當(dāng)受騙。但時(shí)至今日，在網(wǎng)上搜索鴻興公司，仍顯示這是一家有“中央軍委”、“國防部”背景的承包商，已拿下西港區(qū)填海工程項(xiàng)目，正對(duì)外發(fā)包。
鴻興公司的包裝與宣傳確實(shí)幾可亂真。他們對(duì)外宣稱，西港區(qū)真正要建的是一個(gè)航母碼頭，只待建好后再公布。恰逢國內(nèi)首艘航母遼寧號(hào)下水，有消息說更多的航母正在籌建中。鴻興公司將此與填海工程嫁接得天衣無縫，稱工程實(shí)際由中央軍委、國防部主持，自己承包填海土石方規(guī)模數(shù)以億計(jì)，并對(duì)外發(fā)包工程，甚至偽造了標(biāo)書、合同等相關(guān)資料。
在過去的兩年多時(shí)間里，全國各地的工程承包公司蜂擁而至，試圖從鴻興公司手中分得一塊“肥肉”。高峰時(shí)幾乎每棟寫字樓都有奔著填海工程而來的投資者。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2013年以來，先后有四川、福建、海南等多家公司向鴻興公司預(yù)交了幾十萬元甚至數(shù)百萬元的保證金，以期分得部分工程項(xiàng)目。可是，鴻興公司拿到750多萬元保證金后，一直以種種理由拖延開工時(shí)間，直至事情敗露。今年3月6日，鴻興公司兩名主要犯罪嫌疑人高某、王某因涉嫌合同詐騙罪被批準(zhǔn)逮捕。
被騙者醞釀新騙局撈成本
鴻興公司倒臺(tái)了，但填海工程的騙局卻沒有因此收?qǐng)觥?/p>
據(jù)煙臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)長陳天勝介紹，10多家陷入騙局的公司，僅有兩家報(bào)了案。警方根據(jù)銀行賬戶查到公司受騙的證據(jù)，對(duì)方卻佯裝被蒙在鼓里，仍然死不承認(rèn)自己被騙，堅(jiān)稱是在做合法、正當(dāng)?shù)拇笊猓恍牡戎こ涕_工。
民警告訴記者，其中的玄機(jī)在于：被騙公司只要假裝不知道這是騙局，就可以繼續(xù)把已經(jīng)到手的“填海工程”再轉(zhuǎn)包出去。因?yàn)槿绻麤]有證據(jù)證明是明知故犯，只能認(rèn)定是受害人的合法行為。
這些轉(zhuǎn)包公司為了撈回投資，開始醞釀新的騙局。隨之，煙臺(tái)出現(xiàn)新的謠傳，稱八角港建設(shè)集團(tuán)已經(jīng)成立，有香港公司注冊1000億元對(duì)外發(fā)包工程。
為了阻止騙局繼續(xù)擴(kuò)散，煙臺(tái)市公安局開發(fā)區(qū)經(jīng)偵大隊(duì)協(xié)同各派出所展開拉網(wǎng)式調(diào)查，重點(diǎn)圍繞轄區(qū)的寫字樓、賓館，排查外地來煙承包建港工程的公司和商人。
冒險(xiǎn)追逐利益難免受騙
7月2日，警方在一家公寓樓內(nèi)發(fā)現(xiàn)了“安營”在此轉(zhuǎn)包工程的江蘇省淮安市蘇淮運(yùn)輸有限公司，調(diào)查時(shí)正碰上一些人向該公司索要保證金。
面對(duì)民警，該公司負(fù)責(zé)人孫某說，自己只是公司留在煙臺(tái)管理的股東，也是陷入騙局的受害人。孫某稱，2013年8月，蘇淮公司從鴻興公司轉(zhuǎn)包了1億立方米土石方工程，交給對(duì)方180萬元保證金。
蘇淮公司知道上當(dāng)受騙后并沒有撤離煙臺(tái)，而是繼續(xù)向外發(fā)包，以期撈回自己的投資。來索要保證金的這些投資者，已先后向蘇淮公司交了200萬元的保證金，最多一家交了70萬元。目前，犯罪嫌疑人孫某因涉嫌合同詐騙罪已被依法刑事拘留。
陳天勝表示，填海工程轉(zhuǎn)包的受騙者幾乎全是外地公司。“原因非常簡單，只要在煙臺(tái)稍微打聽一下就知道真假，但是外地公司在巨大利益誘惑下，上當(dāng)受騙在所難免。”
警方建議，投資企業(yè)交保證金之前，應(yīng)委托律師通過工商部門、銀行等，摸清對(duì)方的主體資格等情況，還要認(rèn)真核對(duì)對(duì)方提供的有關(guān)文件、材料，防止以工程項(xiàng)目為名行騙等，提高防范能力和意識(shí)。
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