原標題：山東：重拳打擊經濟犯罪 去年挽回經濟損失8.3億元
齊魯晚報5月11日訊（記者 杜洪雷）深入打擊銀行卡犯罪，立案1676起，涉案1.1億；與澳門警方破獲地下錢莊案，摧毀年交易額120億的犯罪團伙。11日，記者從省公安廳召開的通報會上獲悉，全省公安機關去年共受理經濟犯罪案件6909起，抓獲犯罪嫌疑人7205名，挽回直接經濟損失8.37億元。
據山東省公安廳經偵總隊總隊長韓杰介紹，去年山東公安機關先后對銀行卡網上非法買賣犯罪、假幣犯罪、涉稅犯罪、侵犯知識產權犯罪、保險詐騙犯罪等開展集中打擊，有力維護了全省經濟秩序持續平穩。深入開展打擊銀行卡犯罪專項行動，立案1676起，涉案金額1.1億元，抓獲犯罪嫌疑人642名，挽回經濟損失近2000萬元。
各級公安機關嚴厲打擊假幣犯罪，立案66起，抓獲犯罪嫌疑人74人，繳獲假幣面值1億余元。涉稅違法犯罪立案764起，涉案價值84.03億余元，抓獲犯罪嫌疑人1012名。全力開展打擊騙稅和虛開專項行動，發起全國集群戰役34起，偵辦部督案件52起。深入開展打擊侵犯知識產權犯罪專項行動，立案311起，抓獲犯罪嫌疑人462名，挽回經濟損失2507.29萬元。
以“打團伙”為重點嚴厲打擊保險詐騙犯罪活動，立案100起，破案68起，移訴29起，抓獲犯罪嫌疑人198人，挽回經濟損失1315.42萬元。其中，成功破獲公安部和中國保監會聯合督辦的濟南天橋區自卸貨車保險詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人61名，涉案金額近億元。
全省公安機關深入嚴厲打擊證券期貨犯罪，組織開展了全省“配資類”非法經營期貨業務犯罪專項打擊，成功偵破非法經營數額數億元的全國首起該類犯罪案件。積極參與互聯網金融風險專項整治工作，共立案件16起，涉案金額8535.40萬元，采取強制措施19人。積極打擊整治非法集資犯罪，共立非法集資案件399起、涉案金額43.25億元，同比分別下降30.8%和51.5%。
在公安部和省廳直接指揮下，與澳門警方聯合破獲“6.17”地下錢莊案，抓獲犯罪嫌疑人30人，摧毀了年交易額達120億元的跨境非法匯兌港幣、澳門幣的犯罪團伙，開創了內地警方與澳門警方聯手打擊地下錢莊案件的先河。開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動，抓獲犯罪嫌疑人39人，搗毀窩點7個，涉案金額173億元。
加大境外追逃追贓力度，積極開展了緝捕在逃境外經濟犯罪嫌疑人“獵狐2016”專項行動。全年從加拿大、美國、韓國等16個國家和地區緝捕和勸返外逃經濟和職務犯罪嫌疑人43名，協助檢察機關成功勸返“百名紅通人員”儲士林等4名外逃境外的職務犯罪嫌疑人，協助外省抓獲2名境外逃犯。去年，山東公安機關直接組織偵辦重特大經濟犯罪案件14起，抓獲犯罪嫌疑人17名，有力配合了反腐斗爭的深入開展。
典型案例：
一、打掉假幣窩點，繳獲120余萬元假幣
2016年6月6日，棗莊市公安局市中分局經偵大隊在偵辦一購買假幣案件過程中發現，一QQ名為“帝都”的網友自行制作假幣，利用QQ群發布出售假幣信息。經縝密偵查，6月13日，棗莊市公安局市中分局成功破獲該案，先后抓獲7名犯罪嫌疑人，成功搗毀兩個打印假幣窩點和四個二次加工窩點，當場繳獲5元、10元、20元面額假幣120余萬元，扣押電腦三臺、彩色打印機十臺、燙金機一臺、切紙刀等作案工具一大宗。
經查，自2015年7月份以來，犯罪嫌疑人寇某偉伙同宋某強、王某男等人在濟南章丘市租賃房屋，購買制假設備，以打印方式制作假幣，通過QQ聯系，以QQ轉賬、支付寶轉賬的形式和余某、劉某強等下線或中間商進行交易，將制造好的假幣根據對方提供的地址信息進行郵寄。
二、以農業股份公司名義非法集資4000余萬元
2016年11月9日，齊河縣聚鑫民間資本管理有限公司（以下簡稱：聚鑫公司）因涉嫌非法吸收公眾存款被齊河縣公安局經偵大隊立案偵查。經查，聚鑫公司在其法定代表人杜某才的授意下，在2013年至2014 年期間，通過宣傳彩頁、口口相傳等方式，以山東錦繡千村農業股份有限公司的名義，變相吸收公眾存款600余人次，固定利息是月息1.0%、1.2%，融資總額4000余萬元。
2014年12月，因放貸的錢無法收回，資金鏈斷裂，聚鑫公司停止支付存款人的本金及利息。2016年11月，犯罪嫌疑人杜某才被刑事拘留，12月，被批準執行逮捕。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。
三、設立網上商城以“購物返現”為名集資
2016年11月11日，濰坊市公安局奎文分局經偵大隊成功破獲一起以“購物返現”模式吸引群眾到店存款消費的非法吸收公眾存款案。經查，濰坊惠圣德商貿連鎖有限公司（沃佳商城）通過“線上+線下”的模式運營，在線上建立名為“沃佳商城”的網站，公開宣傳“100%消費返還”，吸引消費者購買高價商品，承諾三個月內向消費者全部返還購物錢款，并通過加盟商向社會非法吸收公眾資金，涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。
奎文經偵大隊開展打擊“沃佳商城”非法吸收公眾存款案集中統一行動，對濰坊惠圣德商貿連鎖有限公司（“沃佳商城”）進行搜查，當場查獲涉案人員28人，經審查，刑事拘留4人，取保候審4人，現案件正在進一步調查中。
警方提示，商品訂單銷售返利模式存在虛假返利、虛假宣傳、涉嫌非法集資、風險不可控、維權難度大等五大風險，其實質就是變換手法從事非法吸收社會公眾資金，危害性大、隱蔽性強，消費者及有關企業務必謹慎小心。
四、以“商會”為幌子進行傳銷活動
2016年2月25日，昌樂縣公安局經偵大隊立案偵查王某平、劉某華等人組織領導、傳銷活動案。該組織以“循環經濟工農聯盟互助會”的名義，打著支持國貨、信資互助的幌子，收取入門費，發展會員，進行傳銷活動。犯罪嫌疑人王某平于2015年初成立“循環經濟工農聯盟互助會北京總商會”，每人交納4050元成為會員，靠層層發展下線獲取紅利。
循環經濟工農聯盟北京總商會負責對各分會工作進行管理、指導，并不定期派人進行講課，按照會員繳納會費的一定比例收取費用。該組織先后在北京、山東、黑龍江、江蘇、廣西等地成立商會，形成一個龐大的傳銷網絡，涉案人員達3萬余人，金額達1億余元。
該傳銷案已成功抓獲北京總會長、昌樂主要骨干領導成員，其中批捕1人，刑拘5人，取保候審16人。目前，該案已移送檢察機關審查起訴。
五、網售假冒名牌運動鞋服涉案5200余萬元
2016年3月，即墨市公安局立案偵查“3.09”特大假冒品牌鞋服案。經查，犯罪嫌疑人李某烈、王某、李某等人自2014年至今從福建莆田的楊某某、黃某某等人，以及廣州某制假工廠大量購入假冒“耐克”、“阿迪達斯”、“紐巴倫”等注冊商標的運動鞋服后，在青島即墨租賃店鋪銷售牟利。經進一步偵查發現，楊某某、黃某某等人還向多個省市實體店鋪、網店銷售侵權商品牟利，涉案金額高達5200余萬元。
2016年6月13日至15日，在公安部經偵局和省廳經偵總隊的統一指揮下，即墨經偵大隊成功發起全國集群戰役，共抓獲犯罪嫌疑人22名，搗毀生產工廠1處，摧毀倉儲、銷售窩點19處，現場繳獲假冒“耐克”、“阿迪達斯”等注冊商標的鞋服20余萬件。
六、非法經營期貨涉案4億余元
2015年10月，淄博市公安局臨淄分局經偵大隊立案偵辦“樂易金融投資者交易體驗中心”涉嫌非法經營（期貨）案。經查，2014年9月，周某元、鄭某智等人投資設立溫州樂易金融創新研究中心（以下簡稱樂易公司），同年12月樂易公司正式對外推出“樂易金融”股指期貨經營項目，通過浙江、山東、山西、河南、廣東等20多個省（自治區、直轄市）300余家代理商，為客戶提供配資實施非法股指期貨業務交易服務。
臨淄經偵大隊先后抓獲犯罪嫌疑人周某元、鄭某智等6名犯罪嫌疑人，經查， 2014年至2016年期間，樂易公司共發展3000余名群眾參與“樂易金融”配資的股指期貨交易，非法經營數額達4億余元，涉及全國10個省區市。該案系全國成功偵破的首起配資類非法經營股指期貨業務犯罪案件。
