該案件中的涉案財(cái)物。　警方供圖

　　日前，公安部舉行新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)今年以來全國公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪工作情況。其中通報(bào)了山東一起案件：一團(tuán)伙針對老年人群體，編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假項(xiàng)目實(shí)施詐騙，每天對會(huì)員進(jìn)行精神洗腦培訓(xùn)，反復(fù)學(xué)習(xí)“一問三不知”等保密規(guī)定。這一團(tuán)伙在短短8個(gè)月時(shí)間便發(fā)展會(huì)員20余萬人，非法斂財(cái)數(shù)千萬元。

　　聲稱投資幾十元
就可獲上百萬補(bǔ)貼

　　今年2月，在公安部統(tǒng)一指揮下，山東省公安廳組織煙臺(tái)市公安局深度研判、主動(dòng)出擊，打掉一“民族資產(chǎn)解凍”詐騙犯罪團(tuán)伙，從全國8個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）抓獲以黑龍江佳木斯褚某某為首的犯罪嫌疑人33名，凍結(jié)資金1200余萬元，并順線端掉一個(gè)跨國賣淫窩點(diǎn)。

　　該案中詐騙團(tuán)伙緊盯社會(huì)熱點(diǎn)，打著“中央扶貧攻堅(jiān)組”的旗號，通過組建微信群，發(fā)布偽造的國家機(jī)關(guān)公文，編造“精準(zhǔn)扶貧”“花旗銀行”等虛假報(bào)單項(xiàng)目，聲稱交納一定的入會(huì)費(fèi)、啟動(dòng)費(fèi)、項(xiàng)目費(fèi)，投資幾十元，便可作為國家建設(shè)的有功人士，獲得幾十萬、上百萬元不等的高額補(bǔ)貼，使人產(chǎn)生“一夜暴富、一夜脫貧”的幻想，從而實(shí)施詐騙，誘騙大量不明真相的民眾參與其中。該團(tuán)伙在短短8個(gè)月時(shí)間，便發(fā)展會(huì)員20余萬人，非法斂財(cái)數(shù)千萬元。

　　“犯罪嫌疑人褚某某原是其他民族資產(chǎn)解凍詐騙團(tuán)伙的二級代理，后來她自己組建了‘中華圓夢新時(shí)代慈善基金會(huì)’實(shí)施詐騙，將詐騙資金據(jù)為己有。”煙臺(tái)市公安局辦案民警介紹。

　　每天進(jìn)行精神洗腦
反復(fù)學(xué)習(xí)保密規(guī)定

　　“當(dāng)時(shí)我聽認(rèn)識(shí)的朋友說，只要我們都交幾百元錢的眾籌稅，上億元的民族資產(chǎn)就能解凍了，每個(gè)人能分不少安家費(fèi)，我尋思著交的錢也不多，就動(dòng)心了。”該案受害人之一的李某說。

　　記者從專案組了解到，該團(tuán)伙為強(qiáng)化控制、逃避打擊，從上到下分為“總部、省、市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)”五級，逐層選拔任命大量財(cái)務(wù)、宣傳、督察、統(tǒng)計(jì)、講師等正副職領(lǐng)導(dǎo)，每天進(jìn)行精神洗腦培訓(xùn)，反復(fù)學(xué)習(xí)“一問三不知”等保密規(guī)定。辦案民警說，從以往的辦案經(jīng)驗(yàn)看，為將戲演得更逼真，詐騙組織會(huì)安排專人編造“劇本”，分析人的心理弱點(diǎn)，進(jìn)行電話詐騙和民族資產(chǎn)詐騙。

　　警方通過查看涉案人員相關(guān)材料，發(fā)現(xiàn)大量偽造的黨政機(jī)關(guān)公文、證件，其中不少虛假投資項(xiàng)目緊跟“兩會(huì)”后的大政方針和社會(huì)熱點(diǎn)，涉及扶貧、養(yǎng)老等多個(gè)領(lǐng)域，社會(huì)影響惡劣。專案組目前已徹底摧毀了這一較為龐大的犯罪組織。

　　記者從煙臺(tái)警方獲悉，目前煙臺(tái)市已立破民族資產(chǎn)解凍詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人66名，打掉詐騙團(tuán)伙5個(gè)，收繳涉案資金3500余萬元，實(shí)現(xiàn)了全鏈條打擊。

　　雇用專門人員輾轉(zhuǎn)多地取現(xiàn)

　　記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，民族資產(chǎn)解凍類詐騙案件出現(xiàn)歪曲國家最新政策、高學(xué)歷人員幕后謀劃等新特點(diǎn)。詐騙形式和“組織管理”上呈現(xiàn)新變化，使其迷惑性更強(qiáng)。辦案民警說，當(dāng)前，面對全國嚴(yán)厲打擊的高壓環(huán)境，不少“幕后大佬”卻更加隱蔽，他們使用的手機(jī)卡、銀行卡多為“黑卡”，注銷隨意、更換頻繁，還雇用專門人員，包頭裹臉、輾轉(zhuǎn)多地取現(xiàn)，增加了警方查證、抓捕的難度。

　　據(jù)多位辦案民警介紹，不少民族資產(chǎn)類詐騙案件的參與者，同時(shí)參與多個(gè)詐騙組織的現(xiàn)象非常普遍。團(tuán)伙成員分散在全國各地，抓捕難度大，實(shí)現(xiàn)全鏈條打擊比較困難。“很多中老年人經(jīng)過詐騙組織系統(tǒng)的‘精神洗腦’后，對所謂‘民族大業(yè)’深信不疑，對民警的教育勸阻充耳不聞，甚至對公安機(jī)關(guān)的打擊取締產(chǎn)生怨恨。”辦案民警無奈地說。

　　警方提醒，當(dāng)前我國沒有任何民族資產(chǎn)解凍類的項(xiàng)目，凡是以“民族大業(yè)”“精準(zhǔn)扶貧”“養(yǎng)老幫扶”“慈善富民”等項(xiàng)目為名，收取會(huì)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等費(fèi)用的，都可能涉嫌詐騙，一定要注意甄別。

　　齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者　范佳　通訊員　劉丹