3月17日，人民銀行濟(jì)南分行網(wǎng)站公布的行政處罰信息公示表顯示，山東萊蕪農(nóng)商銀行因基本存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶，未經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)；未按規(guī)定報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定識別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定重新識別客戶，被人民銀行萊蕪市中心支行警告并罰款56萬元。
時任山東萊蕪農(nóng)商銀行反洗錢集中處理中心主任李玲對該行“未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定識別代理人身份；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，未按規(guī)定重新識別客戶”的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被罰款1萬元。
（來源：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)）
